北京农村商业银行股份有限公司（下称“本行”）根据第五届董事会第五次会议决议，定于近期召开2024年度股东会（下称“股东会”）审议相关议案。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）时间：2025年6月26日上午9:00

（二）召开方式：现场和视频相结合

（三）现场会议地点：北京市西城区月坛南街1号院2号楼本行总行2612会议室

二、会议审议及通报事项

1.本次股东会审议议案：《北京农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》《北京农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》《关于北京农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的报告》《北京农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配预案》《关于〈北京农村商业银行股份有限公司2024年度报告〉的议案》《关于续聘2025年度财务报告外部审计会计师事务所的议案》《关于选举北京农村商业银行股份有限公司第五届董事会部分董事的议案》《关于不再设立北京农村商业银行股份有限公司监事会的议案》《关于修订〈北京农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈北京农村商业银行股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈北京农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

2.本次股东会通报事项：《北京农村商业银行股份有限公司监事会关于2024年度董事会及其成员履职评价情况的报告》《北京农村商业银行股份有限公司监事会关于2024年度履职自评及监事履职评价情况的报告》《北京农村商业银行股份有限公司监事会关于2024年度高级管理层及其成员履职评价情况的报告》《北京农村商业银行股份有限公司监事会关于关文杰董事长履职评价情况的报告》《北京农村商业银行股份有限公司关于2024年度主要股东及大股东情况评估报告》《北京农村商业银行股份有限公司关于2024年度关联交易情况的专项报告》《北京农村商业银行股份有限公司与六户主要股东重大关联交易的报告》《北京农村商业银行股份有限公司2024年度三农金融服务工作情况的报告》。

三、会议出席对象

（一）截至2025年6月18日下午5时，在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人，每一股东只能委托一名代理人代为出席（授权委托书见附件1），该代理人不必是本行的股东；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）本行聘请的律师；

（四）其他人员。

四、出席登记办法

（一）登记手续

1.符合上述条件的法人股东的法定代表人及非法人组织股东的登记负责人出席会议的，持出席通知（见附件2）前往本行办理参会登记时，须提供以下资料的原件及加盖公章的复印件：①法人营业执照副本/非法人组织经政府有关部门核发的登记证照副本；②能证明其具有法定代表人/登记负责人资格的有效证明；③法定代表人/登记负责人身份证；④股权证书。委托代理人出席会议的，还须提供：①法定代表人/登记负责人依法出具的书面授权委托书；②受托人身份证。

2.符合上述条件的自然人股东持出席通知（见附件2）前往本行办理参会登记时，须提供：①身份证原件及复印件；②股权证书原件及复印件。委托代理人出席会议的还须提供：①书面授权委托书原件；②受托人身份证原件及复印件。

3.股东或委托代理人也可在登记时间（以签收时间为准）截止前将上述资料的复印件以信函的方式送交本行办理登记。

（二）登记地点及登记资料送达地点

地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼北京农村商业银行股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100045

（三）登记时间

2025年6月19日、6月20日 上午8:30-11:30，下午13:00-17:00

本行将根据出席通知（如委托代理人，需提供授权委托书）以及上述登记文件对出席股东会的股东（含股东授权代表）登记确认。

五、其他事项

1.为便于参会，请股东通过视频方式（具体方式另行通知）出席股东会。

2.出席股东会的股东或委托代理人请于登记时间内向本行进行参会登记，便于提前做好相关准备工作。

3.出席股东会的全部费用自理。

4.联系方式

联系人：钟媛媛 柴祥翔

电 话：010-63229130   010-63229187

附件：1.北京农村商业银行股份有限公司2024年度股东会授权委托书

2.北京农村商业银行股份有限公司2024年度股东会出席通知

北京农村商业银行股份有限公司董事会

2025年6月6日