关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

--关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

  北京农村商业银行股份有限公司(下称“本行”)根据第一届董事会第十二次会议决议,定于2007年12月3日上午召开本行2007年度第一次临时股东大会(下称“临时股东大会”),会议期限为半天。现就召开临时股东大会的有关事项通知如下:

  一、会议时间

  2007年12月3日(星期一)上午9:30

  二、会议地点

  新闻大厦酒店(北京市建国门内大街26号)二层报告厅(由于会议需要,地点改为新闻大厦酒店四层第五会议室,详见地点变更通知)

  三、临时股东大会审议事项

  1.审议《关于发行长期次级债券补充资本的议案》

  2.审议《关于选举北京农村商业银行股份有限公司第一届监事会监事的议案》

  四、出席会议对象

  1.本行董事、监事及高级管理人员;

  2.截至2007年11月18日下午5时,在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人,每一股东只能委托一名代理人代为出席(授权委托书见附件2),该代理人不必是本行的股东。

  五、登记办法

  1.符合上述条件的法人股东的法定代表人及其他经济组织的登记负责人出席会议的,持出席通知(见附件1)前往本行办理参会登记时须提供以下资料的原件及加盖公章的复印件:法人营业执照副本/其他经济组织经政府有关部门核发的登记证照副本、能证明其具有法定代表人/登记负责人资格的有效证明、法定代表人/登记负责人身份证、股权证书;委托代理人出席会议的,还须提供法定代表人/登记负责人依法出具的书面授权委托书、受托人身份证。

  2.符合上述条件的自然人股东前往本行办理参会登记时,须提供身份证原件及复印件、股权证书原件及复印件、出席通知(见附件1);委托代理人出席会议的还须提供书面授权委托书原件、受托人身份证原件及复印件。

  3.股东或委托代理人也可在登记时间截止前将上述资料的复印件以信函或传真的方式送交本行办理登记,但参会时须提供上述资料的原件。

  4.登记时间:2007年11月19日—23日8:30至17:00。本行将根据书面回复对出席股东大会的股东(含授权股东)登记确认,经登记确认的股东所持表决权为有效表决权。

  5.登记地点:北京市西城区阜成门内大街410号1311房间北京农村商业银行股份有限公司董监事会办公室。

  六、其他事项

  1.出席股东大会的股东或委托代理人应持股权证书和身份证原件参会,全部费用自理。

  2.联系方法

  通讯地址:北京市西城区阜成门内大街410号1311房间(邮编:100034)

  联系人:徐向薇

  电 话:010—66051700   66506378 

  传  真:010—66051700

  特此通知。


附件1:北京农村商业银行股份有限公司2007年度第一次临时股东大会出席通知

 

北京农村商业银行股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月十七日