北京农商银行洗钱风险自评估咨询项目供应商征集公告

一、项目名称：洗钱风险自评估咨询项目 
二、采购内容简介

（一）服务内容

1.基于《金融机构洗钱风险自评估指引》（银反洗发﹝2025﹞19号）要求，协助我行设计洗钱风险自评估指标体系（含）权重，建立自评估方法论。

2.基于《指引》要求，协助我行开展风险案例分析与收集。

3.协助我行基于《指引》确定的评估思路、框架和流程，按照监管时限要求形成自评估报告。

（二）服务期限

4个月左右

（三）项目实施人员资质要求

承接本项目的供应商需具备国内同业银行洗钱风险自评估项目咨询经验。

（四）服务交付文档

自评估工作方案及方法论、《指引》要求的三类风险评估指标体系、典型风险场景、自评估报告、基于自评估结论提出整改措施及建议、其他辅助材料

（五）项目验收要求

1.交付物完备性方面：自评估报告满足《金融机构洗钱风险自评估指引》（银反洗发﹝2025﹞19号）要求，全面覆盖各类风险固有风险与控制措施有效性评估，并附有详细数据底稿、评估工具、管理建议等。

2.交付及时性方面：能够协助我行在约定时间内完成自评估报告初稿撰写，并于监管要求时限前完成报告报送。

3.后续流程方面：能够提供验收后的培训服务，完成本次自评估相关知识经验向行内人员的转移。

（六）付款方式

本项目采用分阶段付款方式。

首付款:合同签订生效且供应商项目实施团队正式进场工作后，支付合同总价款的20%。

中期款：自评估报告及相关指标体系通过我行验收，并完成监管报送后，支付合同总价款的50%。

尾款：完成本项目的知识转移培训后，支付合同总价款的30%。

（七）履约保证金

本项目无需收取履约保证金。

三、意向供应商资质要求及提交材料要求

（一）供应商资质要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.最近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）提交材料内容 

1.供应商情况表需提供盖章扫描件及Word可编辑版。

2.在“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”系统提供查询结果(截屏盖章），包括不限于经营异常、行政处罚、变更记录、重大税收违法失信情况等。

3.提交加盖单位公章的载有统一社会信用代码的营业执照，材料需为PDF格式文件。

（三）提交材料要求
　　1.邮件主题：项目名称+公司名称；邮件主题、正文、附件中不能含敏感字。
　　2.邮件正文中要写明公司的联系人姓名、手机号、邮箱。
　　3.须以传统方式黏贴附件，不能发云附件；发送的附件（压缩文件、文档等）不得设置密码或编辑权限；单个邮件大小控制在50MB以内（如果超限，可分几个邮件发）。
　　4.报名资料未按要求提供或提供不全的情况，采购人将拒绝其报名。

5.采购人视收到的上述材料不涉及商业秘密。

6.采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。

7.不接受联合体参与报名，不得以任何形式转包或分包。

8.前来报名的供应商应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。采购人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后的报名资格。

四、征集期

自2025年11月25日起至2025年12月01日止。

请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。
    联系人及电话：冀老师  010-63229469
　　邮箱地址（专用）：jhcw_gyszj@bjrcb.com

                          北京农村商业银行股份有限公司

2025年11月25日